パキスタンの罰金シェル企業は、ソーラーパネルの輸入詐欺のための1,110億億

ビジネスレコーダーやエクスプレストリビューンなどのいくつかの主流のパキスタンのメディアアウトレットによると、パキスタンの税関当局は最近、13の不正なソーラーパネル輸入会社に最大1,110億ルピーの罰金を科しています。

調査では、これらの13社はすべて偽の所有者、追跡可能な事業運営、物理的な事務所がない「シェル企業」であるが、1400億ルピーが銀行口座に預けられており、そのうち450億ルピーは現金預金です。

これらの企業は、1,200億ルピーに相当するソーラーパネルを膨らんだ価格で輸入し、その後、虚偽の購入者名を使用して架空のトランザクションを通じて850億ルピーで地元で販売したことが報告されています。 350億ルピーの差は、正当な貿易を装って海外の大規模な-規模の基金転送を促進することを目的とした、請求書の体系的な誇張の存在を確認します。

税関執行局は、偽造ソーラーパネル商品を輸入するためにこれらの企業に1,110億ルピーの巨大な罰金を科し、個人に4500万ルピーの罰金も課しました。関連部門はまた、上記の-に言及した複数の港の企業から327のソーラーパネルコンテナを押収し、政府はこれらの押収された商品の公共オークションを通じて15億ルピーを回収すると予想していると付け加えた。

この訴訟はパキスタン政府の最高レベルの注目を集めており、首相官邸は、そのような大きな-規模の詐欺につながった制度上の過失を調査することを目的とした高い-レベルの調査委員会を設立しました。調査の範囲には、銀行、パキスタン証券取引委員会（SECP）、税関、内国歳入庁（IRS）、金融監視ユニット（FMU）、法執行機関など、複数の機関が含まれます。

この事件は、パキスタンの貿易規制メカニズムの分岐点となっており、銀行規制規制の体系的な乱用と架空の取引ネットワークの建設により、国の金融監視システムにおける重要な抜け穴を強調しています。首相捜査委員会の調査結果は、貿易-関連する金融犯罪に対処するために、クロスエージェンシーコラボレーションの重要な改革を推進することが期待されています。

この判決はマイルストーンですが、税関部門と連邦政府機関にとって次の課題は、111億ルピーの罰金の回復を実施し、違法な利益を通じて45人の被告が購入した資産と資産を没収することです。資金の流れには公的機関と民間機関の両方が関与しており、当局はこの大規模なマネーロンダリングネットワークに関連するすべての識別可能な資産を追跡、凍結、および没収する準備をしています。